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掌悦理财现在进展怎么样(掌悦理财非吸案进展)

高银金融网 |

9月18日,上海市公安局普陀分局通过官方微博发布关于“掌悦理财”平台的案件通报。通报指出,近日,上海公安机关将涉嫌非法吸收公众存款罪的“掌悦理财”平台实际控制人王某抓捕归案,该案另4名犯罪嫌疑人已被普陀区人民检察院依法批准逮捕。

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上海警方表示,目前已冻结、查封上海顽色投资管理有限公司(即“掌悦理财”)和涉案人员的130余个涉案银行账号资金,并全力追查其余涉案资产。

此外, 根据通报,警方已获取“掌悦理财”平台电子数据和第三方支付数据,同时聘请有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人的出借数额,追查资金去向。

柒闻网了解到,7月11日,掌悦理财发布逾期公告,并表示,平台与第三方企业提供保证担保,如发生逾期,深圳宏芮商业保理有限公司应在融资方履行期届满之日(含本日)起三个工作日内,将融资方应付款项返还投资人。但具体逾期数据并未对外披露。

7月12日,有投资者表示,“掌悦理财公司法人和所有高管一夜之间人间蒸发”。当日,上海市公安局普陀分局根据群众举报线索,对掌悦理财涉嫌非法吸收公众存款罪一案立案调查。先后抓获涉案人员4名,并对该公司实际控制人王某上网追逃。

公开信息显示,掌悦理财2016年2月在上海上线,2018年5月上线上饶银行存管。网贷天眼信息显示,掌悦理财具有A股创业板上市公司背景,2017年3月加入上海金融信息行业协会担任会员单位。8月17日,因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”,掌悦理财被上海市崇明区监管局列入经营异常。

目前,掌悦理财官方网站、APP均已停用,案件正在进一步审理当中。

上海警方表示,对于各类涉众型经济违法犯罪将始终保持严打态势,坚持有逃必追,并全力开展追赃挽损工作。各地投资人可携带本人身份证、投资合同、转账凭证等相关资料至户籍所在地或居住地公安机关登记报案,配合开展调查取证工作。同时,请广大投资人依法合理表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。

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