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广东盛路通信科技股份有限公司公告(广东盛路通信科技股份有限公司)

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证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2016-050

广东盛路通信科技股份有限公司

关于为全资子公司申请综合授信

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

为促进广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市合正汽车电子有限公司(以下简称“合正电子”)的生产发展,满足其生产经营及业务布局需要,进一步提高经济效益,合正电子向招商银行股份有限公司佛山三水支行申请不超过人民币10,000万元综合授信。

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》,同意本公司和本公司下属子公司向金融机构申请总计不超过人民币40,000万元的银行综合授信额度。本次合正电子向银行申请不超过人民币10,000万元综合授信额度包含在此40,000万元的综合授信额度中,并不追加公司综合授信额度。

2016年11月28日,公司第三届董事会第十九次会议审议并通过了《关于为深圳市合正汽车电子有限公司申请综合授信提供担保的议案》。同意公司为合正电子向招商银行股份有限公司佛山三水支行申请不超过人民币10,000万元综合授信提供连带责任保证。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次对外担保不属于关联交易,对外担保事项在董事会权限范围,不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:深圳市合正汽车电子有限公司

2、类型:有限责任公司(法人独资)

3、注册地点:深圳市龙岗区布吉街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城13栋B区5、7楼;13栋A区7楼

4、法定代表人:罗剑平

5、注册资本:1000万元人民币

6、成立日期:2009年05月06日

7、经营范围:汽车电子产品、车载电脑的研发、生产及销售;计算机软硬件的研发及购销;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

8、与本公司关系:系公司的全资子公司,公司持有其 100%的股权。

9、财务数据

单位:元

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司合正电子向招商银行股份有限公司佛山三水支行申请不超过人民币10,000万元综合授信额度提供连带责任保证,担保期限为综合授信额度项下具体业务发生之日起至债务履行期限届满之日起两年。具体担保事宜以公司与招商银行股份有限公司佛山三水支行签订的相关合同为准。

四、董事会意见

公司第三届董事会第十九次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为深圳市合正汽车电子有限公司申请综合授信提供担保的议案》,同意为全资子公司合正电子向招商银行股份有限公司佛山三水支行申请不超过人民币10,000万元综合授信提供连带责任保证,担保期限为综合授信额度项下具体业务发生之日起至债务履行期限届满之日起两年。

本次提供担保的对象为公司的全资子公司深圳市合正汽车电子有限公司,该公司经营情况稳定,对其提供担保是为了支持其生产经营及业务布局发展,有利于公司的长远利益,财务风险处于公司可控制范围内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在损害上市公司、股东利益的情形。

五、累计对外担保情况

本次担保总额为不超过人民币10,000万元(含本数),占公司 2015 年 12 月31 日经审计净资产的 4.35%。截止本公告之日,公司对外担保已审批的额度为不超过人民币15,000万元(含本数),占公司2015 年 12 月31 日经审计净资产的6.52%,全部为对全资子公司的担保。除此之外,公司无其他对外的担保及无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议;

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月二十八日

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2016-049

广东盛路通信科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于二〇一六年十一月二十八日以现场方式召开。本次会议的通知已于二〇一六年十一月十六日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及部分高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持,会议经举手表决,审议通过了如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《为深圳市合正汽车电子有限公司申请综合授信提供担保》的议案

为促进全资子公司的生产发展,满足其生产经营及业务布局需要,进一步提高经济效益,公司全资子公司深圳市合正汽车电子有限公司(以下简称“合正电子”)向招商银行股份有限公司佛山三水支行申请不超过人民币10,000万元综合授信。

为支持子公司发展,董事会同意公司为全资子公司合正电子向银行申请不超过人民币10,000万元综合授信提供连带责任保证,担保期限为综合授信额度项下具体业务发生之日起至债务履行期限届满之日起两年。同时,授权公司相关人员全权办理有关担保手续及签署相关法律文件。

《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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