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山西三维集团股份有限公司公告(山西三维集团股份有限公司)

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证券代码:000755 证券简称: 山西三维 公告编号:临2016-072

山西三维集团股份有限公司第六届

董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山西三维集团股份有限公司(以下简称”公司”或”本公司”)第六董事会第二十三次会议通知及会议材料于2016年11月16日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出。

2、本次会议于 2016 年11 月25 日以通讯方式召开。

3、本次会议应参与表决董事13 名,实际参与表决董事13名。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于王永义先生辞去公司财务负责人的议案》。

2、以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提请董事会聘任公司财务负责人的议案》。

议案具体内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司财务负责人辞职及新聘财务负责人的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司董事会

2016年11月25日

证券代码:000755 证券简称: 山西三维 公告编号:临2016-073

山西三维集团股份有限公司关于公司

财务负责人辞职及新聘财务负责人的公告

山西三维集团股份有限公司(以下简称”公司”)董事会于2016年11月15日收到公司财务负责人王永义先生的书面辞职报告,其因工作变动原因申请辞去公司财务负责人职务,王永义先生辞职后不再担任公司的任何职务。王永义先生未持有公司股票,公司董事会对王永义先生在任财务负责人期间所做的工作表示衷心的感谢!

公司于2016年11月25日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,公司决定聘任李杰伟先生担任财务负责人,任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2016年11月25日

李杰伟先生简历:

李杰伟,男,1971年4月生,本科学历,会计师,曾任山西新元煤炭有限责任公司副总会计师、生活服务部长,山西三瑞瑞德焦化有限公司副总经理,山西三维集团股份有限公司审计部部长;现任山西三维集团股份有限公司总经理助理。李杰伟先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,李杰伟先生不是失信被执行人。

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