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上海科华生物工程股份有限公司公告(上海科华生物工程股份有限公司)

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证券代码:002022 证券简称:科华生物 公告编号:2015-073

上海科华生物工程股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

上海科华生物工程股份有限公司(以下简称”科华生物”或”公司”)第六届董事会第二十一次会议通知于2015年12月14日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2015年12月15日以通讯方式召开,应参加会议董事6人,实际参加会议董事6人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事长代行总经理职务的议案》;

金肖东先生因个人原因向董事会提出辞职申请。董事会接受金肖东先生辞呈,自辞职申请送达董事会之日起,金肖东先生不再担任公司总经理及其他任何职务。

公司董事会将尽快遴选候任总经理人选。在新任总经理上任之前,由公司董事长唐伟国先生代行总经理职务。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十六日

证券代码:002022 证券简称:科华生物 公告编号:2015-072

上海科华生物工程股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科华生物工程股份有限公司(以下简称”公司”)董事会于2015年12月14日收到公司总经理金肖东先生提交的书面辞职申请,金肖东先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。

公司董事会接受金肖东先生辞呈,自辞职申请送达董事会之日起,金肖东先生不再担任公司总经理及其他任何职务。

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