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苏州宝馨科技实业股份有限公司公告(苏州宝馨科技实业股份有限公司)

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证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2017-012

苏州宝馨科技实业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议,于2017年2月23日以电子邮件的方式发出会议通知,并于2017年2月27日进行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人,截止2017年2月27日17:00收回有效表决票共九份。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》,独立董事发表了同意的意见。

《关于2016年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《公司第四届董事会第三次会议独立董事意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议;

2、公司第四届董事会第三次会议独立董事意见。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2017年2月27日

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2017-013

苏州宝馨科技实业股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议,于2017年2月23日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2017年2月27日上午在公司会议室召开,会议由李缤女士主持,本次会议应到监事3名,实到3名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。

经审议,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行资产减值准备的计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会

2017年2月27日

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2017-014

苏州宝馨科技实业股份有限公司

关于2016年度计提资产

减值准备的公告

苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2017年2月27日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》,根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司截止2016年12月31日的资产状况和财务状况,根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定,公司及下属子公司对存货、应收款项、固定资产、在建工程、商誉等资产的可变现性进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产进行了减值测试,计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

经过公司及下属子公司对2016年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括存货、应收款项、固定资产、在建工程、商誉等,进行全面清查和资产减值测试后,拟计提2016年度各项资产减值准备20,158.95万元,明细如下表:

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备20,158.95万元,考虑所得税影响后将减少公司2016年度合并净利润16,449.52万元,相应减少公司2016年末所有者权益16,449.52万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、本次计提资产减值准备的具体说明

1、存货减值准备计提情况说明

公司及下属子公司各类存货2016年末账面余额、可变现净值、及存货跌价准备余额如下:

单位:万元

跌价准备余额变动如下:

本次拟计提存货跌价准备4,282.47元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%,依规定列表说明计提减值准备的情况如下:

2、应收账款及其他应收款坏账准备计提情况说明

截止2016年12月31日,公司应收账款及其他应收款坏账准备应计提余额合计为2,959.01万元,其中2015年末已计提坏账准备金额为1,568.51万元,本次拟计提应收账款及其他应收款坏账准备金额为1,390.50万元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%。依规定列表说明计提减值准备的情况如下:

3、固定资产减值准备计提情况说明

2016年末经评估,公司拟对控股子公司上海阿帕尼已转固BOO供暖项目运营资产计提减值3,638.57万元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%。依规定列表说明计提减值准备的情况如下:

4、在建工程减值准备计提情况说明

2016年末经评估,公司拟对控股子公司上海阿帕尼在建和停建的BOO项目运营资产计提减值8,205.93万元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%。依规定列表说明计提减值准备的情况如下:

5、商誉减值准备计提情况说明

公司于2016年7月14日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》,于2016年7月15日披露了《关于计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2016-070),因公司控股子公司上海阿帕尼未来的盈利能力能否达到投资前盈利预测程度存在不确定性,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,结合实际情况,公司对因收购上海阿帕尼形成的商誉进行了减值测试,发现商誉存在减值,经公司审慎评估,全额计提了减值准备2,641.48万元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%。

四、董事会关于公司本次计提资产减值准备合理性的说明

公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,就资产减值准备计提情况向公司董事会审计委员会和董事会进行了汇报,本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,本次计提资产减值准备依据充分,公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备合理性的说明

经审议,公司董事会审计委员会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2016年12月31日公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

七、独立董事意见

经审议,独立董事认为:公司本次计提资产减值准备事项依据充分,履行了相应的审批程序,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议;

2、公司第四届董事会第三次会议独立董事意见;

3、公司第四届监事会第二次会议决议;

4、董事会审计委员会关于公司2016年度计提资产减值准备合理性的说明。

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2017-015

苏州宝馨科技实业股份有限公司

2016年度业绩快报

特别提示:

本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2016年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

报告期内,公司实现营业收入57,747.31万元,同比增长10.40%;营业利润-13,077.82万元,同比下降581.02%;利润总额-11,931.67万元,同比下降562.81%;归属于上市公司股东的净利润-12,054.02万元,同比下降357.78%;基本每股收益-0.22元,同比下降229.41%。主要原因:

(1)营业收入增长主要系报告期内,母公司及全资子公司南京友智业务稳健增长所致。

(2)营业利润、利润总额、净利润与上年同期比较下降,主要原因系报告期内:①控股子公司上海阿帕尼运营亏损、供暖项目资产计提减值;②鉴于控股子公司上海阿帕尼无力偿还母公司对其的财务资助及货款,且子公司少数股东所能承担超额亏损的能力无法估计,因此将子公司少数股东应分担的当期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额确认为母公司的超额亏损;③公司对并购上海阿帕尼形成的商誉全额计提减值。

(3)基本每股收益下降主要系净利润下降所致。

2、财务状况说明

本报告期末,公司总资产143,063.72万元,比年初增长1.64%;归属于上市公司股东的所有者权益88,501.76万元,比年初下降11.18%;主要系报告期内因上述原因导致的净利润亏损所致。股本比年初增长100%,系报告期内实施2015年年度权益分派所致;归属于上市公司股东的每股净资产比年初下降55.56%,系本期期末净资产减少及股本增加摊薄所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的业绩与公司于2017年1月26日在《2016年度业绩预告修正公告》(公告编号:2017-009)披露的业绩“2016年度归属于上市公司股东的净利润亏损3,000万元-13,000万元”不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

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